2019年，中信銀行北京分行全面落實反洗錢集中宣傳月工作要求，切實履行金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資社會義務(wù)，通過四大舉措積極開展反洗錢宣傳工作，引導(dǎo)社會公眾了解反洗錢工作、關(guān)注洗錢風(fēng)險，提高洗錢風(fēng)險防范的意識。

　　舉措一：分享反洗錢經(jīng)驗，提升宣傳力度

　　近年來，北京分行通過完善組織架構(gòu)，組建專業(yè)團隊，打造反洗錢風(fēng)險管理工作平臺，優(yōu)化監(jiān)測模型等一系列舉措，努力提高洗錢風(fēng)險防控水平。2019年2月和5月，在人行營管部召開的金融管理工作會議和北京市反洗錢工作成果發(fā)布暨工作研討會上，北京分行向監(jiān)管部門和同業(yè)做經(jīng)驗分享，充分介紹近年來北京分行預(yù)防洗錢犯罪活動的治理成果。

　　措施二：反洗錢宣傳走進社區(qū)、進學(xué)校、進企業(yè)

　　北京分行根據(jù)不同客戶群體，有針對性提示洗錢犯罪給消費者個人帶來的危害，有效傳遞中信銀行優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的溫暖。三里屯支行和西單支行通過舉辦專題講座的形式，向三里屯社區(qū)和四川營社區(qū)居民宣傳保護個人賬戶信息安全等金融知識；福碼大廈支行和經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行利用為企業(yè)上門服務(wù)機會，向中信中證投資服務(wù)有限責(zé)任公司和北京博大開拓?zé)崃τ邢薰镜膯T工發(fā)放反洗錢宣傳折頁，宣傳公民反洗錢義務(wù)，呼吁客戶要理性選擇投資渠道，遠離非法集資；北京分行營業(yè)部、交大支行將反洗錢金融知識帶進了北京交通大學(xué)、石油化工學(xué)院、印刷學(xué)院的校園和課堂，讓師生充分認識出借個人賬戶給自身信用帶來的危害；金運大廈支行通過和社區(qū)居委會開展黨建活動的契機，為社區(qū)黨員現(xiàn)場宣講、分發(fā)宣傳手冊，為反洗錢宣傳工作盡一份社會責(zé)任。

　　舉措三：以廳堂為陣地，多舉措提示洗錢風(fēng)險

　　北京分行的支行網(wǎng)點均設(shè)置反洗錢咨詢臺，安排專人為客戶介紹消費者權(quán)益保護及反洗錢相關(guān)知識；在廳堂顯著位置和公眾教育區(qū)擺放自主設(shè)計和制作的反洗錢宣傳海報、折頁、畫冊、公眾教育臺歷等宣傳物料，引導(dǎo)客戶了解反洗錢知識；在支行的叫號屏和短信平臺上播放反洗錢宣傳用語，及時向客戶提示洗錢風(fēng)險，闡述防范洗錢風(fēng)險的重要性。

　　舉措四：將宣教活動與日常經(jīng)營有機結(jié)合

　　北京分行網(wǎng)點人員結(jié)合客戶辦理的具體業(yè)務(wù)進行充分的洗錢風(fēng)險提示。當(dāng)客戶提出辦理手機銀行和網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)的同時，客戶經(jīng)理就會及時提示客戶加強個人信息保護，關(guān)注電子支付交易安全，注重培養(yǎng)客戶安全交易的操作習(xí)慣。

　　近年來，北京分行多渠道、多角度地向社會公眾宣傳反洗錢知識，獲得社會公眾對反洗錢工作的理解和支持，北京分行在客戶身份信息治理和堵截洗錢風(fēng)險事件方面成效明顯。下一步，北京分行將繼續(xù)把洗錢風(fēng)險防范作為合規(guī)經(jīng)營的重點工作來抓，在維護國家經(jīng)濟安全和北京地區(qū)金融穩(wěn)定貢獻自身力量的同時，注重平衡客戶體驗感，將中信銀行優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)落在實處、體現(xiàn)在細處，為中信銀行的溫暖再加一度。