今年以來，工行宿遷分行認(rèn)真落實(shí)上級行會議精神，遵照“主動防、智能控、全面管”的管理路徑，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和人員，創(chuàng)新手段，全面強(qiáng)化運(yùn)營風(fēng)險及案件防控管理，努力增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，不斷加大風(fēng)險防控力度，保障各項業(yè)務(wù)安全、高效、平穩(wěn)運(yùn)行，確保全年運(yùn)行管理無重大風(fēng)險事件及案件發(fā)生。

　　以意識提升為切入點(diǎn)，構(gòu)筑案件防范防火墻。從強(qiáng)化從業(yè)人員思想素質(zhì)教育、提升風(fēng)險防范意識為切入點(diǎn)，牢固樹立“千方百計把業(yè)務(wù)做起來、想方設(shè)法把風(fēng)險控制住”的思想意識，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營安全穩(wěn)健，從而消除了僥幸、麻痹心理，從源頭上構(gòu)筑了一道堅實(shí)的風(fēng)險控制、案件防范防火墻。

　　以強(qiáng)化隊伍履職為抓手，加強(qiáng)運(yùn)行管理隊伍建設(shè)。一方面進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)場管理人員履職操作，強(qiáng)化運(yùn)營現(xiàn)場履職管理，加強(qiáng)典型案例風(fēng)險警示，提升運(yùn)營現(xiàn)場管理人員對案件風(fēng)險、違規(guī)行為和異常事項識別防控的主動性、敏感性和有效性，為網(wǎng)點(diǎn)安全平穩(wěn)運(yùn)營提供專業(yè)保障。另一方面加強(qiáng)客服經(jīng)理隊伍建設(shè)，加強(qiáng)客服經(jīng)理制度學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范客服經(jīng)理通崗管理，配合專業(yè)部門做好員工異常行為排查，有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。

　　以保障業(yè)務(wù)合規(guī)為落腳點(diǎn)，加強(qiáng)反洗錢管理。一是加強(qiáng)反洗錢工作組織，指定專兼職反洗錢崗位人員，確保各項監(jiān)管要求嚴(yán)格落實(shí)。二是強(qiáng)化“偽現(xiàn)金”交易洗錢風(fēng)險管理，加強(qiáng)偽現(xiàn)金交易背景審核及大額交易審批管理，規(guī)范現(xiàn)金收付操作，積極引導(dǎo)客戶使用合規(guī)方式劃轉(zhuǎn)資金，從源頭上防控洗錢風(fēng)險；履行跨境匯入?yún)R款涉敏甄別職能，切實(shí)防范跨境匯入?yún)R款引發(fā)的輸入性涉敏風(fēng)險。三是強(qiáng)化反洗錢培訓(xùn)與檢查管理，將反洗錢履職情況納入日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查范圍，加強(qiáng)自查自糾，及時消除風(fēng)險隱患。（張?zhí)烊穑?/P>