江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開股東大會(huì)第十一次會(huì)議的公告

　　各位股東：

　　現(xiàn)將江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇民豐農(nóng)商銀行”）股東大會(huì)第十一次會(huì)議公告如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間

　　2020年5月15日（星期五）上午9：00（登記時(shí)間為8：00-8：40，超過8：40分停止登記）。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)

　　江蘇民豐農(nóng)商銀行三樓第三報(bào)告廳（地址：江蘇省宿遷市宿城區(qū)高寶湖路1號(hào)民豐銀行新大樓南門進(jìn)入，按會(huì)議標(biāo)識(shí)指引進(jìn)入會(huì)場(chǎng)）。

　　三、會(huì)議召集人

　　江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行第三屆董事會(huì)。

　　四、會(huì)議方式

　　會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。

　　五、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┙刂?020年4月30日在江蘇民豐農(nóng)商銀行登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本公告公布的方式出席本次股東會(huì)議并參加表決。

　?。ǘ┎荒苡H自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可按規(guī)定依法授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人可不必為本公司股東）。

　?。ㄈ┍拘卸?、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員，見證律師及本行董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

　　六、會(huì)議聽取和審議事項(xiàng)

　　1.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2020年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

　　5.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年利潤(rùn)分配方案》；

　　6.聽取并審議《關(guān)于董事會(huì)和高級(jí)管理層及其成員2019年履職盡責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　7.聽取并審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)及其成員2019年履職盡責(zé)評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　8.聽取并審議《關(guān)于董事會(huì)董事2019年履職考核薪酬分配方案》；

　　9.聽取并審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)監(jiān)事2019年履職考核薪酬分配方案》；

　　10.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告》；

　　11.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》；

　　12.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告》；

　　13.聽取并審議《監(jiān)事會(huì)關(guān)于支農(nóng)支小情況評(píng)估報(bào)告》；

　　14.聽取并審議《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2020-2022年發(fā)展規(guī)劃》；

　　15.聽取并審議《關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》；

　　16.聽取并審議《關(guān)于修訂江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程的議案》；

　　17.聽取并審議《關(guān)于修訂江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案》；

　　18.聽取《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行2019年度報(bào)告》。

　　七、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　1.自然人股東憑本人身份證（或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）、股權(quán)證；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股權(quán)證辦理登記。

　　2.法人股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記（因法人股東所需資料較多，為節(jié)省時(shí)間，可提前至本行提供資料做好登記工作，會(huì)議當(dāng)日可直接簽到入場(chǎng)）。

　?。ǘ﹨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，登記時(shí)間為2020年5月15日（會(huì)議當(dāng)日）上午8：00-8：40，登記地點(diǎn)為會(huì)場(chǎng)門前會(huì)議登記處，請(qǐng)各位股東務(wù)必按時(shí)間要求登記進(jìn)場(chǎng)，如超過登記時(shí)間視同放棄參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　（三）不能參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可于會(huì)后憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場(chǎng)、傳真、快遞或電郵等方式向我行索取相關(guān)會(huì)議資料。

　　（四）為保證本行正常經(jīng)營(yíng)，本行職工股東的參會(huì)方式另行通知至各單位負(fù)責(zé)人。

　?。ㄎ澹┮蚬蓶|名冊(cè)中預(yù)留電話可能有遺漏或錯(cuò)誤（也有可能預(yù)留親屬電話），請(qǐng)獲悉本公告（包括短信通知、報(bào)紙、網(wǎng)站、微信或以其他形式）的股東相互通知轉(zhuǎn)達(dá)，如有股東未能收到本行發(fā)出的會(huì)議通知短信或要求更換聯(lián)系方式的，請(qǐng)致電補(bǔ)登或修改聯(lián)系電話。

　　（六）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：陸女士0527-80980802

　　朱女士0527-82969968

　　傳真：0527-82969800

　　聯(lián)系地址：江蘇宿遷市宿城區(qū)高寶湖路1號(hào)（江蘇民豐農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室）

　　郵政編碼：223800

　　特此公告。

　　江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月25日